주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 원스토어㈜ 10층 대회의실 (경기도 성남시 분당구 판교역로 146번길 20)
* 코로나19 등 비상 상황 발생 시 방역 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지를 통해 재안내 드리겠습니다.3. 회의의 목적사항 (부의안건)
· 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인(안)
· 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
· 제3호 의안 : 사내이사 선임(안) (후보자 이재환)
· 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임(안) (후보자 이정안, 송재승)
· 제5호 의안 : 정관 변경(안)
※ 후보자들의 관한 사항 및 정관 변경 상세내용은 [별첨] 참조
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.가. 직접행사 (본인참석)
- 지참물 : 주주총회 참석장, 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)
나. 간접행사 (대리인참석)
- 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.